Tag: money laundering

WIRETAPPING VS KALABAN NG GOBYERNO ISUSULONG

Jet
pinglacson12

(NI NOEL ABUEL) BILANG na ang araw ng mga sangkot sa krimen tulad ng droga at money laundering, at sa mga nagnanais patalsikin ang pamahalaan. Ito ang sinabi ni Senador Panfilo Lacson kung saan maaari na umanong i-wiretap ang komunikasyon ng mga sangkot sa krimen. Aniya, muling isinampa nito ang panukalang Anti-Wiretapping Law na nakapaloob sa Senate Bill 22 na naglalayong amyendahan ang 54-taon nang Republic Act 4200. Ipinunto ni Lacson na kailangan nang mas palawakin ang kapangyarihan ng mga alagad ng batas sa pagmanman laban sa mga kriminal. “With the following…

Read More

EX-RCBC BANK MANAGER KULONG SA NAKAW NA $81-M

Jet
rcbc

GUILTY sa money laundering si Maia Deguito, dating branch manager ng Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC), sa cyber heist na $81 million mula sa central bank ng Bangladesh bank noong 2016. Matapos ang promulgasyon ng Makati Regional Trial Court Branch 149 convicted si Deguito sa walong counts ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act.  Kulong ng apat hanggang pitong taon para sa bawat count at inatasang magbayad ng mahigit sa $109 milyong danyos SI Deguito. Ayon sa kasong isinampa noong 2017, si Deguito umano ang nanguna sa paglilipat ng laundered money…

Read More