(NI DAVE MEDINA) PUMAPEL ang US government sa $81 milyon bank heist sa bank deposit ng Bangladesh sa New York Federal Reserve sa New York USA makalipas ang halos apat na taon. Noong Biyernes ay kinasuhan ng US District Court ang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) sa Manhattan kaugnay ng money laundering na nangyari sa pera ng Bangladesh sa New York Federal Reserve sa New York. Kasabay halos nito ay nagpahayag ng kahandaan ang US Federal Government na tumulong sa Bangladesh sa paghahabol sa RCBC sa nangyaring cyber heists. Sa kanilang pahayag,…
Read MoreTag: rcbc
EX-RCBC BANK MANAGER KULONG SA NAKAW NA $81-M
GUILTY sa money laundering si Maia Deguito, dating branch manager ng Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC), sa cyber heist na $81 million mula sa central bank ng Bangladesh bank noong 2016. Matapos ang promulgasyon ng Makati Regional Trial Court Branch 149 convicted si Deguito sa walong counts ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Kulong ng apat hanggang pitong taon para sa bawat count at inatasang magbayad ng mahigit sa $109 milyong danyos SI Deguito. Ayon sa kasong isinampa noong 2017, si Deguito umano ang nanguna sa paglilipat ng laundered money…
Read More